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亚洲最佳游戏平台“摆账”骗局何以得逞

2019-01-24 18:21 来源:未知

  “这是一种新型的诈骗犯罪。犯罪嫌疑人利用当今社会不少人求富心切的心理,虚构出一个快速发横财的天方夜谭,而且为自己编造出一些高大上的身份,让被害人相信自己很有背景,可以调动大量的资金。伪造的存款单据和像模像样的合同文件,也是他们的重要道具。”主任检察官李荣斌分析说。

  用几百万、几千万元摆账资金,就能获得几十上百亿欧元的存单,明显不符合常理,就不怕被害人去银行验证吗?犯罪嫌疑人的对策,一是要求被害人不能查存款证明的真假,在合作协议中规定“乙方保证单据仅限于本人使用,绝不外传”;二是告诉被害人必须交足“摆账”费用才能到银行查询,并以“摆账钱没有交够”为由来解释账上没钱;三是拿假的存款凭证给被害人看,鱼目混珠。

  但案情特殊之处在于,此案中,“被害人”和“被告人”的身份竟然有交叉。部分涉案人员辩解说,他们没有诈骗的故意,相信可以通过这种资本运作巨额获利,他们只是中介而已。但检察官认为,这些“摆账”圈子里的人,每个人都是织网者,就像吴某雯和胡某秀,并没有“摆账”能力,却信口开河,轻易承诺不可能获得的收益,最终把自己打造成这根诈骗链条上的一环。

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