快捷搜索:

份:北京市炜衡律师事务所关于北京中诚昊天科

2018-11-19 11:55 来源:未知

  中诚股份:北京市炜衡律师事务所关于北京中诚昊天科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书

  北京市炜衡律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中诚昊天科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师参加了公司2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和规范性文件以及《北京中诚昊天科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定,就本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料,包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。

  公司声明,公司已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,且已将全部事实、文件及资料向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处;公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章均为真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。

  1、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和规范性文件的规定发表法律意见。

  2、本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断,最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明,且公司已向本所律师保证了其提供文件的真实性、完整性和准确性。

  3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告资料的配套文件,随其他材料一同上报,并愿意对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

  4、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,除非事先取得本所律师的书面授权,任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的或用途。

  为召开本次股东大会,公司董事会于2017年5月18日作出决议,通知公司全

  体股东关于公司2016年年度股东大会召开事宜,并于2017年5月18日在全国中小

  企业股份转让系统网站(上公告了《北京中诚昊天科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(以下简称“会议通知”)。该会议通知将本次股东大会的召开日期、现翅议地点、会议审议事项和会议出席对象等事项予以公告,并说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  延期公告》(以下简称“延期公告”)。该延期公告表示,由于公司多名股东因商务、工作安排等原因不能如期出席股东大会,经董事会慎重考虑,决定将本次股东大会召开日期由2017年6月12日延期至2017年6月28日,股权登记日由2017年6月9日延期至2017年6月26日。除会议召开时间、股权登记日外,会议地点、议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

  公司本次股东大会于 2017年6月28日上午9时在公司会议室召开,会议由

  本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  1、本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

  2、本次股东大会以现翅议方式召开。根据出席现翅议的股东签名册,出席会议的股东及股东授权代表共9人,代表股份5,370,000股,占公司总股本32.92%。经本所律师审查,出席本次股东大会的股东及股东授权代表均系截止于股权登记日(2017年6月26日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东,具备出席本次股东大会的合法资格。

  3、出席、列席现翅议的其他人员包括(1)公司部分董事;(2)包括董事会秘书在内的公司高级管理人员;(3)本所律师。

  本所律师认为,出席本次股东大会的股东(或股东授权代表)的资格均合法有效,股东(或股东授权代表)及其他人员均有权出席本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

  5、审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017

  7、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》;

  8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  经本所律师审查,本次股东大会现翅议实际审议议案与会议通知中所列明的议案相同,本次股东大会现翅议未对会议通知中未列明的事项进行审议和表决。

  本次股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会就会议通知中列明的九项议案进行了审议并逐项予以表决,表决结果如下:

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  (五)《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  (七)《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  (八)《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  同意股数5,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数

  0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大

  本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票,并当场公布表决结果,全部议案均获本次股东大会有效通过。

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议人员均具备合法资格;会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

TAG标签:
版权声明:转载须经版权人书面授权并注明来源